Pencampur Cryptocurrency: Sanksi Tornado Tunai Menjadi Preseden

Berita80 Dilihat

Bisakah pengembang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pengguna dengan layanan yang telah mereka programkan? Itu hanya salah satu pertanyaan yang lebih luas yang diangkat oleh kasus pencampuran layanan Tornado Cash. Sanksi AS terhadap layanan ini untuk pembayaran anonim di blockchain dan pemenjaraan pengembangnya telah menarik perhatian media secara luas di luar adegan blockchain. Ini adalah preseden yang bahkan bisa mengeja akhir dari anonimitas di blockchain.

61F1A3AF 7F17 477F BA01 2D8B2C277F7C 4f32b40c9c3d7c4f

Alireza Siadat adalah partner dan pengacara di firma hukum Annerton, yang berspesialisasi dalam FinTech dan Crypto. Dia mendukung bank dan fintech dalam proyek yang terkait dengan teknologi ledger terdistribusi (DLT). Dia juga salah satu pendiri dan anggota dewan thinkBLOCKtabk asbl yang tertunda di Luksemburg dan anggota dewan INATBA Asosiasi Blockchain Komisi Eropa.

Pada 8 Agustus 2022, Office of Foreign Assets Control (OFAC), yang berbasis di Departemen Keuangan AS, mengeluarkan sanksi terhadap Tornado Cash. Layanan ini dikatakan telah memproses pembayaran cryptocurrency senilai lebih dari $7 miliar sejak dimulai pada tahun 2019. Ini juga termasuk lebih dari $455 juta yang dicuri oleh Lazarus Group, sebuah kelompok peretasan yang diduga disponsori oleh Korea Utara dan dikenai sanksi oleh Amerika Serikat sejak 2019. OFAC juga menuduh Tornado Cash digunakan oleh penjahat untuk mencuci lebih dari $96 juta dari peretasan Harmony Bridge dan hampir $8 juta dari serangan Nomad.

Meskipun ini bukan sanksi pertama dari blender cryptocurrency virtual – lihat tindakan yang diambil terhadap Blender.io. Namun, ini adalah tindakan pertama yang diambil oleh OFAC terhadap organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) tanpa badan hukum asli. DAO adalah organisasi yang pada dasarnya menggunakan teknologi blockchain untuk memetakan proses bisnis dan pengambilan keputusan mereka. OFAC tidak hanya membenarkan tindakannya terhadap Tornado Cash dengan penggunaannya oleh penjahat, tetapi juga mengkritik Tornado Cash karena tidak menerapkan dan menerapkan kontrol anti pencucian uang yang efektif.

Pada 10 Agustus 2022, dua hari setelah OFAC memasukkan Tornado Cash ke dalam daftar sanksinya, penyelidik Belanda yang dipimpin oleh Layanan Investigasi dan Informasi Fiskal Belanda (FIOD) menangkap pengembang sumber terbuka Alexey Pertsev. Dia telah ditahan sejak saat itu. Dia dituduh membantu menyembunyikan aliran keuangan kriminal dan memfasilitasi pencucian uang dengan mengocok cryptocurrency melalui Tornado Cash. Tuntutan formal belum diajukan.

Tindakan terhadap Tornado Cash dan Alexey Pertsev telah menimbulkan protes, demonstrasi publik, dan gelombang tuntutan hukum, terutama di kancah crypto. Para kritikus menduga bahwa pihak berwenang tidak memahami fakta atau mereka sengaja menerapkan hukum secara tidak tepat.

Para pejabat AS juga mempromosikan tuduhan kurangnya pemahaman melalui komunikasi mereka sendiri. Dalam laporan pertamanya, OFAC mengklasifikasikan tujuh miliar dolar dalam pembayaran yang dilakukan melalui Tornado Cash sebagai ilegal, yang sangat diragukan. Dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken awalnya mengklaim dalam tweet yang sekarang sudah dihapus, Tornado Cash dioperasikan oleh kelompok peretas Korea Utara. Tidak ada bukti untuk ini.

Pembuatan Tornado Cash dan penggunaannya di dunia terdesentralisasi cukup rumit. Tornado Cash didasarkan pada perangkat lunak sumber terbuka, yang menyertakan elemen dari koin privasi Zcash. Proyek ini telah dikembangkan sejak 2019 dengan pendanaan dari Moloch DAO, sebuah perusahaan blockchain yang mendukung usaha open source dengan crowdfunding. Kepala pengembangan utama adalah Alexey Pertsev, seorang ilmuwan komputer dari Rusia yang telah tinggal di Belanda selama beberapa tahun.

Kontrak pintar yang dia tulis memberikan dasar untuk layanan di blockchain Ethereum yang unik hingga saat ini. Layanan pencampuran seperti itu memperbaiki kekurangan cryptocurrency seperti Ethereum: pembayaran anonim. Ini adalah aset berharga dalam blockchain yang terlihat secara publik yang hanya melindungi penggunanya dengan nama samaran. Karena dengan penjelajah blok seperti Etherscan, siapa pun dapat melacak dengan tepat alamat mana yang digunakan untuk mentransfer mata uang kripto.

Pada prinsipnya, layanan pencampuran semacam itu mengumpulkan transaksi dari mereka yang ingin menggabungkannya dalam kumpulan besar dan dari sana mengirimkan uang pengguna ke alamat baru. Jika cukup banyak peserta yang terlibat dan pembayarannya dipecah dengan terampil, aliran uang sulit dipahami oleh orang luar.

Ke halaman rumah

Komentar